- Trgovanje na podlagi notranjih informacij: To vključuje trgovanje na borzi z uporabo nejavnih informacij o podjetju, ki bi lahko vplivale na ceno njegove delnice.
- V ospredju: To je takrat, ko posrednik ali trgovec sklene posel za svojo stranko, preden izvede isto posel zase, s čimer lahko pridobi dobiček od gibanja na trgu, ki ga povzroči trgovanje njegove stranke.
- Trgovanje po pranju: To je večkratni nakup in prodaja istega vrednostnega papirja v kratkem času brez namena menjave lastništva, ustvarjanja umetnega obsega in morebitnega zavajanja drugih vlagateljev.
- Sheme črpanja in odlaganja: Te vključujejo umetno napihovanje cene delnice s pozitivno publiciteto in nato prodajo delnice po višji ceni, pri čemer ostanejo drugi vlagatelji brezvrednih delnic.
- Nezakonito trgovanje z notranjimi informacijami: To je, ko nekdo kupi ali proda delnico na podlagi nejavnih informacij od notranjega poznavalca podjetja.
- V ospredju: To je, ko posrednik ali trgovec trguje za svoj račun pred strankinim trgovanjem, pri čemer uporablja informacije o strankinem trgovanju, da izkoristi trg.
- Prodaja na kratko brez namena dobave:to vključuje prodajo delnic podjetja na odprtem trgu, ne da bi dejansko imeli delnice v lasti ali si izposodili delnice od tretje osebe, kar lahko prispeva k padcu cene delnice družbe in se lahko šteje za nezakonito, če se to stori v način, ki je namerno zavajajoč ali manipulativen.
- Pranje denarja: To je postopek prikrivanja nezakonitega izvora denarja ali premoženja z nizom transakcij, da se zdijo zakoniti.
Nezakonito trgovanje ima lahko resne posledice, vključno z denarnimi kaznimi, zaporno kaznijo in izgubo kakršnega koli dobička, pridobljenega z nezakonitimi dejavnostmi.